Antilavado de Dinero

En BC.GAME, operamos bajo el respaldo de Twocent Technology Limited, una empresa registrada en Belice con número de identificación 000041939 y sede en Sea Urchin Street, San Pedro, Ambergris Caye, Belice. Contamos con una licencia otorgada por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de Comoras, bajo la certificación ALSI-202410011-FI1, lo que nos autoriza a ofrecer juegos de azar y apuestas de manera legítima.
Nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad nos ha llevado a implementar un sólido marco regulatorio que cumple con estándares nacionales e internacionales. A través de un enfoque basado en la evaluación de riesgos (Risk-Based Assessment – RBA), garantizamos un entorno de juego responsable y protegido contra actividades ilícitas.

En BC.GAME seguimos estrictamente las normativas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT) establecidas en 2016, lo que evita que nuestra plataforma sea utilizada con fines ilícitos.
Para mantenernos a la vanguardia del cumplimiento regulatorio, nuestro equipo especializado supervisa constantemente las actualizaciones de organismos internacionales como el Financial Action Task Force (FATF) y la GCB. Entre nuestras estrategias clave se incluyen:

• Desarrollo de políticas y procedimientos para prevenir delitos financieros;
• Creación de un equipo interno de AML/KYC que supervisa las operaciones;
• Capacitación continua de nuestro personal en materia de seguridad financiera;
• Auditorías externas periódicas para evaluar y fortalecer nuestro cumplimiento normativo.

• Lavado de dinero: proceso mediante el cual fondos obtenidos ilícitamente se integran al sistema financiero con apariencia de legalidad;
• Ingreso: incorporación del dinero ilegal a través de depósitos o transacciones;
• Estructuración: creación de transacciones complejas para ocultar el origen del dinero;
• Reintroducción: utilización de los fondos dentro de la economía de forma aparentemente legítima;
• Actividad sospechosa: operaciones que pueden estar relacionadas con fraude o financiamiento de actividades ilícitas;
• Sanciones: restricciones impuestas por entidades globales para limitar actividades de personas o países específicos.

El cumplimiento de nuestras normativas es supervisado por nuestro Chief Compliance Officer, quien se encarga de implementar y actualizar nuestras políticas de seguridad financiera.

Con el fin de cumplir con los estándares legales, aplicamos rigurosa diligencia debida y seguimiento continuo utilizando software avanzado.

A través de un sistema de evaluación de riesgos, aseguramos la identificación y monitoreo continuo de nuestros jugadores. Este proceso implica:

• Recopilación de información básica en el registro (correo electrónico y dirección de billetera);
• Evaluación del riesgo de las billeteras utilizadas para transacciones;
• Comparación con bases de datos internacionales de individuos sancionados.

Para garantizar que nuestros usuarios cumplen con los requisitos de juego responsable, empleamos servicios de verificación de terceros que validan su identidad y edad, asegurando que no provienen de jurisdicciones prohibidas o sujetas a sanciones.

Con el objetivo de operar con total transparencia y seguridad, recopilamos datos esenciales de nuestros jugadores, tales como:

• Dirección de billetera digital;
• Nombre completo y domicilio;
• Fecha de nacimiento y código postal;
• País de residencia.

Antes de permitir transacciones en nuestra plataforma, verificamos que la información proporcionada sea legítima. No aceptamos cuentas corporativas ni registros de entidades jurídicas. Dependiendo del caso, podemos apoyarnos en proveedores externos especializados en KYC para llevar a cabo estos procesos.

Utilizamos geo-bloqueo basado en direcciones IP para impedir el acceso desde países donde el juego en línea no está permitido. No ofrecemos nuestros servicios en Austria, Francia y sus territorios, Alemania, Países Bajos y sus territorios, España, Reino Unido, EE. UU. y sus territorios, la Unión de Comoras, países en la lista negra del FATF y cualquier otra región restringida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.

Para jugadores que realicen transacciones de alto riesgo o presenten señales de comportamiento sospechoso, implementamos un proceso de diligencia debida reforzada (EDD), que puede incluir:

• Verificación de identidad con documentos oficiales;
• Confirmación del país de ciudadanía y dirección de residencia;
• Revisión de la procedencia de fondos y activos financieros.

BC.GAME se reserva el derecho de suspender cuentas en caso de:

• Incumplimiento en la entrega de información solicitada;
• Uso de documentos fraudulentos para la verificación de identidad;
• Intentos de manipulación de la ubicación geográfica;
• Residencia en países o territorios sancionados;
• Inclusión en listas internacionales de restricción financiera;
• Evidencia de problemas de ludopatía o condiciones de salud mental que afecten el juego responsable;
• Transacciones que provengan de fuentes prohibidas.

Para garantizar el cumplimiento de regulaciones financieras y comerciales, hemos desarrollado un sistema de monitoreo avanzado que detecta actividades inusuales en tiempo real.

• Evaluamos patrones de comportamiento y actividad en la plataforma;
• Implementamos herramientas para detectar intentos de elusión de bloqueos;
• Monitoreamos zonas horarias y características de las transacciones;
• Auditamos regularmente a nuestros proveedores de servicios externos.

Gracias a estas medidas, BC.GAME asegura un ecosistema de juego íntegro y alineado con las mejores prácticas del secto

Trabajamos con empresas especializadas en cumplimiento normativo para fortalecer la seguridad de nuestra plataforma. En este orden, periódicamente revisamos el desempeño de los proveedores y tomamos medidas en caso de incumplimiento de nuestros estándares.

Exploramos nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la verificación de identidad sin documentos tradicionales. Actualmente, probamos herramientas basadas en blockchain, como sistemas de análisis de fraudes y soluciones de KYC on-chain, que aprovechan la naturaleza descentralizada de las criptomonedas.
Para evaluar su efectividad, realizamos pruebas piloto con proveedores de vanguardia en cumplimiento normativo.

El equipo de BC.GAME recibe formación continua en AML, financiamiento del terrorismo y cumplimiento de sanciones comerciales. Estas sesiones se actualizan periódicamente para alinearse con los últimos cambios regulatorios y garantizar la aplicación de las mejores prácticas de la industria.

Cumplimos con la Normativa Nacional de Reporte de Actividades Inusuales, lo que significa que cualquier indicio de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o actividades ilícitas detectadas en nuestra plataforma, será informado a las autoridades competentes.
Nuestra misión es mantener un espacio de juego seguro, confiable y transparente, reafirmando nuestro compromiso con la integridad y la responsabilidad dentro del mundo de las apuestas en línea.